fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Фінансовий моніторинг

(Українська)

АТ «АБ «РАДАБАНК», як суб’єкт первинного фінансового моніторингу стоїть на захисті прав та законних інтересів клієнтів Банку шляхом реалізації правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами.

(Українська) Основні принципи запобігання та протидії в Банку ґрунтуються на принципах:

(Українська) Пріоритетності захисту законних інтересів клієнтів Банку від шкоди, заподіяної внаслідок легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

(Українська) Застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;

(Українська) Невідворотності застосування заходів щодо замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

(Українська) Повідомлення про порушення в сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

(Українська) Одержувачем Вашого повідомлення є підрозділ фінансового моніторингу АТ «АБ «РАДАБАНК».


    Клієнт

    Контрагент

    Кінцевий бенефіціарний власник

    Вигодоодержувач


    Шахрайські діїНесанкціоноване списання коштів з рахункуВнесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)Конвертація безготівкових коштів у готівкуФінансові операції з активами, що не відповідає ризик-профілю клієнтаРозкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власностіФіктивне підприємництвоПідробка (фальсифікація) документівЗарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походженняВідтік капіталу з країниТоргівля наркотикамиТоргівля людьмиРизикові операції з цінними паперамиРизикові операції із страховими послугамиРизикові операції пов’язані з використанням новітніх технологій/ віртуальних активівІнше* (зазначається самостійно)


    Контрагент

    Кінцевий бенефіціарний власник

    Вигодоодержувач


    Шахрайські діїНесанкціоноване списання коштів з рахункуВнесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)Конвертація безготівкових коштів у готівкуФінансові операції з активами, що не відповідає ризик-профілю клієнтаРозкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власностіФіктивне підприємництвоПідробка (фальсифікація) документівЗарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походженняВідтік капіталу з країниТоргівля наркотикамиТоргівля людьмиРизикові операції з цінними паперамиРизикові операції із страховими послугамиРизикові операції пов’язані з використанням новітніх технологій/ віртуальних активівІнше* (зазначається самостійно)



    Шахрайські діїНесанкціоноване списання коштів з рахункуВнесення готівки з сумнівних джерел (не підтверджених)Конвертація безготівкових коштів у готівкуФінансові операції з активами, що не відповідає ризик-профілю клієнтаРозкрадання/нецільове використання/привласнення бюджетних коштів, активів підприємств, установ, організацій з державною/комунальною часткою власностіФіктивне підприємництвоПідробка (фальсифікація) документівЗарахування коштів із-за кордону з сумнівним джерелом походженняВідтік капіталу з країниТоргівля наркотикамиТоргівля людьмиРизикові операції з цінними паперамиРизикові операції із страховими послугамиРизикові операції пов’язані з використанням новітніх технологій/ віртуальних активівІнше* (зазначається самостійно)