fbpx

Вопросы и ответы по системам денежных переводов

WESTERN UNION

Как выглядит контрольный номер перевода WESTERN UNION?

Номер перевода состоит из 10 цифр. Например, 2587789131.

В какой валюте можно отправить/получить перевод WESTERN UNION?

В пределах Украины отправка и получение перевода осуществляется только в гривнах. Отправка за границу и получение из-за рубежа осуществляется в гривне, долларах США, евро и российских рублях.

Как проверить статус перевода?

Статус перевода можно проверить на сайте WESTERN UNION при наличии контрольного номера перевода. Если контрольный номер отсутствует, статус перевода можно узнать, введя номер телефона отправителя или имя отправителя и получателя, сумму, валюту и дату перевода.

На каком языке нужно заполнять реквизиты в системе WESTERN UNION?

Все реквизиты заполняются латинскими буквами.

Как провести корректировку данных получателя перевода?

Отправителю нужно обратиться в отделение, где был отправлен перевод. Можно откорректировать в переводе ФИО получателя, Штат (если перевод отправлен в США)/страну получателя.

Как клиент может провести возврат перевода?

Возврат перевода осуществляется в отделении, где был отправлен перевод. Надо учитывать, что комиссия за перевод возвращается в том случае, если возврат перевода осуществляется в день отправки или по решению системы денежных переводов.

В течение какого срока перевод WESTERN UNION доступен к выплате?

Переводы доступны к выплате в течение 45 календарных дней. Более 45 дней – перевод перемещается в архив системы.

MONEYGRAM

Как выглядит контрольный номер перевода MONEY GRAM?

Номер перевода состоит из 8 цифр. Например, 69877891.

В какой валюте можно отправить/получить перевод MONEY GRAM?

В какой валюте можно отправить/получить перевод MONEY GRAM?

Как проверить статус перевода и найти пункты отправки MONEY GRAM?

Найти пункты отправки и проверить статус перевода при наличии контрольного номера можно на сайте moneygram.ua.

На каком языке нужно заполнять реквизиты в системе MONEY GRAM?

Все реквизиты заполняются латинскими буквами или с использованием функции «Транслитерация RU-> EN»

Как провести корректировку данных получателя перевода?

Отправителю нужно обратиться в отделение, где осуществлялась отправка перевода. Можно откорректировать в переводе ФИО получателя.

Как клиент может провести возврат перевода?

Возврат перевода осуществляется в отделении, где был отправлен перевод. Комиссия за перевод возвращается Клиенту.

В течение какого срока перевод MONEY GRAM доступен к выплате?

Переводы доступны к выплате в течение 45 календарных дней.

WELSEND

Как выглядит контрольный номер перевода WELSEND?

Контрольный номер перевода содержит цифры, символы и латинские буквы.

В какой валюте можно отправить/получить перевод WELSEND?

Отправка и выплата перевода в пределах Украины осуществляется только в гривне. За границу отправка/выплата переводов осуществляется в долларах США и евро.

В течение какого срока перевод WELSEND доступен к выплате?

Переводы доступны к выплате в течение 30 календарных дней.

Как провести корректировку данных получателя перевода?

Отправителю нужно обратиться в отделение, где был отправлен перевод. Можно откорректировать в переводе ФИО получателя.

Как клиент может провести возврат перевода?

Возврат перевода осуществляется в отделении, где был отправлен перевод. Комиссия за перевод возвращается Клиенту, если возврат происходит в день отправки перевода.

SWIFT

В какой валюте можно отправить/получить SWIFT-перевод?

SWIFT-переводы можно осуществлять в долларах США, евро, фунтах стерлингов, российских рублях, польских злотых и швейцарских франках.

Какие реквизиты необходимо предоставить для осуществления SWIFT-платежа в иностранной валюте?

Для отправки SWIFT-перевода необходимо предоставить следующую информацию:
• Наименование банка получателя;
• SWIFT-код банка получателя;
• номер счета получателя (или международный номер счета – IBAN);
• наименование (для физического лица – фамилия, имя) и адрес (резидентство получателя);
• назначение платежа (цель платежа, номер счета-фактуры).

Тарифы на SWIFT-переводы.

• USD 0.75% от суммы перевода, но не менее 30 USD и не более 300 USD;
• EUR 0.75% от суммы переказу, но не менее 30 EUR и не более 300 EUR;
• GBR 0.75% от суммы перевода, но не менее 25 GBR и не более 250 GBR;
• RUB 0.75% от суммы перевода, но не менее 500 RUB и не более 10000 RUB;
• PLN 0.75% от суммы перевода, но не менее 100 PLN и не более 1000 PLN;
• CHF 0.75% от суммы перевода, но не менее 30 CHF и не более 300 CHF.

Какие преимущества SWIFT-переводов?

• Отсутствие предельных сумм для отправки (переводы осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством);
• Точность доставки перевода – денежные средства поступают адресно на указанный счет;
• Возможность отправки перевода на счета физических и юридических лиц;
• Доступность во многих зарубежных странах и сотрудничество с большинством банков;
• Гарантия своевременной доставки средств;

Общие вопросы относительно отправки или получения международных переводов.

Действия при отправке срочного перевода.

Обратиться в ближайшее отделение РАДАБАНКА. Сообщить оператору сумму, валюту, страну получения перевода и ФИО получателя. Подписать заявку на отправку перевода и внести денежные средства в кассу. После этого можно сообщить получателю контрольный номер перевода.

Действия при получении срочного перевода.

Обратиться в РАДАБАНК, предоставить оператору паспорт и сообщить детали перевода: систему перевода, контрольный номер, сумму, валюту, ФИО отправителя и страну отправки. Далее подписать заявление на получение перевода и забрать в кассе денежные средства.

Предельные суммы при отправке и получении переводов.

• Перевод без подтверждающих документов с текущего счета в иностранной валюте или без его открытия (по желанию Клиента) возможен на сумму, которая в эквиваленте не превышает 399 999,99 грн в один операционный (рабочий) день;
• Перевод с текущего счета в иностранной валюте на сумму, которая в эквиваленте превышает 400 000,00 грн, в один операционный (рабочий) день возможен исключительно при наличии подтверждающих документов;
• Выплата перевода без открытия счета в один операционный (рабочий) день, если сумма перевода (переводов) не должна превышать в эквиваленте 399 999,99 грн;
• С текущего счета перевод выплачивается в случаях, когда сумма перевода, который поступил в один операционный день, превышает в эквиваленте 400 000,00 грн;
• Переводы в пределах Украины выплачиваются без открытия счета и исключительно в гривнах. Комиссия за перевод/выплату перевода как на территории Украины, так и за границу взимается исключительно в гривнах.

Какие документы могут подтверждать источники происхождения наличных средств.

• Копия декларации об имуществе и доходах (далее – налоговая декларация) с отметкой контролирующего органа Украины о ее получении (для налоговых резидентов Украины).
• Копия декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера лица, уполномоченного выполнять функций государства или органов местного самоуправления, полученной, в частности из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных выполнять функции государства или органов местного самоуправления. Формируется и ведется Национальным агентством по предупреждению коррупции;
• Копия налоговой декларации (декларации о доходах) с отметкой контролирующего органа иностранного государства о получении (для нерезидентов Украины) (при наличии);
• Договор купли-продажи имущества;
• Договор дарения, свидетельство о праве на наследство, при условии подтверждения источников для наследования;
• Протокол собрания акционеров с решением о выплате дивидендов;
• Справка о доходах с места работы вместе с формой 1ДФ и др.;
• Договоры (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты.
• Документы о родственных отношениях (отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, внуки, правнуки, брат, сестра (родные и сводные), двоюродные братья и сестры, тетя, дядя, племянница, племянник, усыновитель, усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством, муж, жена);
• Приглашения (вызовы);
• Письма адвокатов или нотариусов иностранных государств;
• Письма-уведомления юридических лиц-нерезидентов, уполномоченных органов иностранных государств и другие подтверждающие документы, используемые в международной практике;
• Исковые заявления.