fbpx

FATCA

С целью внедрения системы контроля за уплатой налогов гражданами и налоговыми резидентами США по средствам, размещенным за пределами юрисдикции США через неамериканские финансовые учреждения (FFIs) 01.07.2014 г. введен в действие Закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (Foreign Account Tax Compliance Act).

В соответствии с требованиями заключенного Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требованиях к иностранным счетам» (FATCA), АО «АБ «РАДАБАНК» является финансовым учреждением, которое обязано отчитываться по американским подотчетными счетам лиц с признаками принадлежности к США.

АО «АБ «РАДАБАНК» зарегистрирован Налоговой службой США с FATCA под номером (GIIN): JN29SY.99999.SL.804.

Перечень форм и требований по их заполнению выложены на официальном сайте Службы внутренних доходов Департамента казначейства США.

В случае наличия одного или более признаков принадлежности к США, клиент должен предоставить в банк следующие формы, подтверждающие или опровергающие его US статус: