Офіційне повідомлення РАДАБАНКу щодо застосування заходів впливу від Національного банку

Сьогодні, 7 липня 2025 року, прес-служба Національного банку України опублікувала інформацію щодо застосування заходів впливу до АТ «АБ РАДАБАНК» за порушення у сфері фінмоніторингу.  

Штраф у розмірі 15 млн грн було накладено у червні за порушення вимог у частині неналежного виконання банком:

- обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
- обовʼязку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

РАДАБАНК уважно проаналізував ситуацію та вжив усіх необхідних заходів. Ми переглянули контрольні процеси, щоб і надалі забезпечувати надійність і відповідність високим стандартам. Робота системно триває, і ми продовжуємо підтримувати високу якість наших сервісів, дбаючи про довіру клієнтів. 

Штраф було сплачено у встановлені строки. Він не вплинув на фінансову стабільність банку, дотримання нормативів чи безперервність операційної діяльності. 

Розмір штрафу - менше 3 % від всіх штрафів, накладених НБУ у сфері фінмоніторингу з початку повномасштабного вторгнення, з урахуванням і банків, і небанківських установ.

РАДАБАНК працює у звичному режимі, виконує всі зобов’язання перед клієнтами та партнерами. Ми вдячні Національному банку за конструктивний діалог та можливість удосконалити внутрішні процеси відповідно до найкращих стандартів ринку.

Ми залишаємося відкритими до наших клієнтів і продовжуємо забезпечувати надійність та прозорість у своїй роботі.

Деталі за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-chervni-2025-roku-zastosuvav-do-dvoh-bankiv-ta-dvadtsyati-odniyeyi-nebankivskoyi-finansovoyi-ustanovi-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva